Eficacia de las normas penales y administrativas para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos en el departamento del Tolima en la década de 2005 a 2015

Barra lateral del artículo

PDF
Publicado: dic 11, 2018
DOI: https://doi.org/10.35707/indagare/60101
Palabras clave:
Lavado de activos, sector judicial, UIAF, ROS, sector financiero, sector real

Detalles del artículo

Cómo citar
Hernández Quintero, H. A., Vargas Sanmiguel, C., & Vargas Nieto, T. (2018). Eficacia de las normas penales y administrativas para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos en el departamento del Tolima en la década de 2005 a 2015. Indagare, (6), 7–10. https://doi.org/10.35707/indagare/60101
Número
Núm. 6 (2018): Indagare
Sección
Divulgación científica

Los autores conservan los derechos de autor y aceptan la publicación de los contenidos bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Cuando el autor envía su manuscrito se asume que conoce, y acepta los términos de acceso abierto y de la licencia utilizada, que permite la publicación inicial en esta revista y la divulgación de la obra.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

Altmetrics

Contenido principal del artículo

Hernando Antonio Hernández Quintero
Constanza Vargas Sanmiguel
Tatiana Vargas Nieto

Resumen

Se pretende determinar en esta investigación la eficacia de las normas antilavado en el departamento del Tolima en la década 2005-2015; se estudian las normas administrativas y penales dictadas en el país para combatir esta delincuencia; se exponen el número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los sectores financieros y real y el número de procesos encontrados por este delito en la región. Se propone como hipótesis conclusiva que la normatividad no es eficaz para contrarrestar esta delincuencia en la región.

Referencias

Águilas Negras revuelan en 10 municipios del Tolima: Indepaz. (29 de octubre de 2017). El Nuevo Día. Recuperado de http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/judicial/405523-aguilas-negras-revuelan-en-10-municipios-del-tolima-indepaz

Blanco Cordero, I. (1997), El delito de blanqueo de capitales. Pamplona: Editorial Aranzadi.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) Informes trimestral del año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

El lavado de activos, una realidad latente en la economía tolimense. (30 de marzo de 2014). El Nuevo Día. Recuperado de http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/214419-el-lavado-de-activos-una-realidad-latente-en-la-economia-tolimense

Superintendencia Financiera, (19 de abril de 2007) Circular 022 de 2007, Recuperado de https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile21360&downloadname=ce022_07.rtf

Unidad de Información y Análisis Financiero (2014) Informe de gestión octubre de 2013 – octubre 2014. Recuperado de https://www.uiaf.gov.co/recursos_user///2015/DIR/Informe%20de%20gestion%20octubre2013%20-%20octubre2014.pdf