Compliance constitucional integral en Colombia: el precedente de la Sentencia T-113/25 y su impacto en los sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE
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Aceptado: 2025-12-04
Publicado: 2025-12-16
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Resumen
La Sentencia T-113/25 (Corte Constitucional de Colombia, 2025) establece un precedente fundamental en la articulación entre compliance corporativo y derechos fundamentales. Este artículo analiza cómo dicha decisión judicial exige la evolución de los sistemas Sarlaft, Sagrilaft y PTEE hacia un modelo integral que privilegie el análisis individualizado sobre las exclusiones automáticas. A través de una metodología cualitativa basada en análisis jurisprudencial, normativo y doctrinal, se examina la tensión entre la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción frente al respeto de los derechos fundamentales y la reinserción social.
La investigación demuestra que la aplicación automática de restricciones basadas en antecedentes penales vulnera principios constitucionales de proporcionalidad. Se propone un modelo de compliance constitucional integral que armoniza la gestión de riesgos con los derechos fundamentales, estableciendo criterios unificados para los tres sistemas. Los hallazgos contribuyen al desarrollo teórico del compliance constitucional en Colombia y ofrecen lineamientos prácticos para entidades supervisadas y autoridades de control.
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